四川涪創(chuàng)建工集團有限公司 關于收購建筑工程施工總承包一級資質(zhì)施工企業(yè) 股權的征集公告
為進一步優(yōu)化集團產(chǎn)業(yè)布局，提升在建筑工程領域的核心競爭力，現(xiàn)面向社會公開征集具備建筑工程施工總承包一級資質(zhì)的施工企業(yè)作為股權收購標的。本次收購旨在通過整合優(yōu)質(zhì)資源，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，為集團未來在基礎設施建設、城市更新等領域的戰(zhàn)略拓展奠定堅實基礎。
一、征集項目概況
我公司將對標的企業(yè)進行股權結(jié)構(gòu)梳理、資產(chǎn)負債情況核查、經(jīng)營業(yè)績評估等。各意向企業(yè)需符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策及集團戰(zhàn)略發(fā)展方向，具備良好的經(jīng)營狀況、健全的法人治理結(jié)構(gòu)、專業(yè)的技術管理團隊以及穩(wěn)定的市場資源。
集團將組織專業(yè)團隊對意向企業(yè)進行全面盡職調(diào)查，重點考察其資質(zhì)合規(guī)性、工程業(yè)績質(zhì)量、技術研發(fā)能力、安全生產(chǎn)管理體系、財務經(jīng)營狀況以及市場拓展?jié)摿Α１M職調(diào)查過程中，意向企業(yè)需積極配合提供相關資料，包括但不限于企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、近三年財務審計報告、重大工程項目合同、核心技術人員名單及履歷等。集團將依照公開、公平、公正原則，根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，對意向企業(yè)進行綜合評估與篩選，具體收購方案、合作模式及后續(xù)安排將在與合格意向方溝通協(xié)商后予以明確。
二、收購標的基本要求
（一）資質(zhì)要求
1.企業(yè)應當持有由住房和城鄉(xiāng)建設部正式頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級資質(zhì)證書（必須為通過審批制獲得），并且該資質(zhì)證書有效期不少于一年。在此期間，企業(yè)不存在任何可能導致資質(zhì)被暫扣、降級或者注銷的風險因素，確保其在建筑行業(yè)的合法性和穩(wěn)定性。
2.在過去的三年時間里，企業(yè)沒有因為資質(zhì)相關的問題而受到任何行政處罰的記錄。
3.企業(yè)需具備有效的《安全生產(chǎn)許可證》，且在有效期內(nèi)未發(fā)生過一般事故或較大事故及以上安全生產(chǎn)責任事故，安全生產(chǎn)管理制度健全并能有效落實，確保施工過程中的人員與財產(chǎn)安全。
4.企業(yè)需提供完整的資質(zhì)證明文件原件及加蓋公章的復印件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等，確保所有文件的真實性、有效性和完整性，以便我司進行核查與備案。
5.企業(yè)法定代表人及主要負責人需具備相應的任職資格，無不良信用記錄，能夠依法依規(guī)履行管理職責，保障企業(yè)運營的合規(guī)性和決策的科學性。
6.企業(yè)在近三年內(nèi)承接的工程項目中，未因資質(zhì)問題引發(fā)過合同糾紛或訴訟案件，且相關項目均已通過竣工驗收，證明企業(yè)能夠憑借自身資質(zhì)獨立完成工程項目并達到驗收標準。
（二）財務狀況
1.企業(yè)的財務結(jié)構(gòu)健康穩(wěn)定，具備較強的抗風險能力。
2.企業(yè)不存在到期但尚未清償?shù)拇箢~債務情況，也沒有面臨可能影響其持續(xù)經(jīng)營的重大訴訟或者仲裁案件，確保企業(yè)的正常運營不會受到外部法律糾紛的干擾。
3.企業(yè)需提供由會計師事務所審計過的近三年財務報告，而且審計意見必須為標準無保留意見，這體現(xiàn)了企業(yè)財務信息的真實性和可靠性。
（三）業(yè)績與質(zhì)量要求
企業(yè)所承建的所有項目均未發(fā)生過一般或較大質(zhì)量事故或者安全生產(chǎn)責任事故，并且沒有被省級及以上住房和城鄉(xiāng)建設部門進行通報。
三、參加本次征集活動應具備條件要求
（一）具有獨立法人資格，可獨立承擔民事責任，持有有效的營業(yè)執(zhí)照及相關行業(yè)資質(zhì)證書。
（二）近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄、重大質(zhì)量事故或嚴重失信行為，在行業(yè)內(nèi)享有良好的商業(yè)信譽和履約能力。
（三）擁有與項目規(guī)模相適配的專業(yè)技術團隊，其中注冊建造師、工程師等核心技術人員數(shù)量需符合國家及地方相關規(guī)定。
（四）具備健全的財務管理制度和穩(wěn)定的財務狀況，近三年財務報表經(jīng)審計出具無保留意見，擁有充足的流動資金以保障項目順利推進。
（五）建立了完善的安全生產(chǎn)管理體系，取得安全生產(chǎn)許可證，且近三年內(nèi)未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責任事故。
（六）具備較強的項目管理能力，能夠構(gòu)建完善的項目組織架構(gòu)，制定科學合理的施工計劃，并有效協(xié)調(diào)各方資源，保障項目按時高質(zhì)量完成。
四、收購方案與流程
（一）收購方式
1.股權收購：收購目標企業(yè)100%股權；
2.交易結(jié)構(gòu)：采用銀行轉(zhuǎn)賬的支付方式；
3.估值方法：以資產(chǎn)基礎法和收益法評估結(jié)果為基礎，綜合考慮資質(zhì)價值、品牌價值等因素確定最終交易價格。
（二）實施流程
1.意向征集階段（2025年10月27日-11月27日）：意向方提交《收購意向書》及相關證明材料，我司進行資格預審；
2.盡職調(diào)查階段（2025年11月28日-12月27日）：對通過預審的意向方開展財務、法律、業(yè)務等全面盡職調(diào)查；
3.協(xié)議談判階段（2025年12月28日-2026年1月27日）：根據(jù)盡調(diào)結(jié)果確定最終收購標的，協(xié)商交易條款并簽訂《股權收購協(xié)議》；
4.審批交割階段（2026年1月28日-3月12日）：完成內(nèi)部決策程序及政府部門審批，辦理股權過戶、資質(zhì)變更等手續(xù)。
五、意向方需提交的材料
（一）《股權收購意向書》（需法定代表人簽字并加蓋公章）；
（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證復印件；
（三）近三年財務審計報告及最近一期財務報表；
（四）代表性項目業(yè)績證明材料（中標通知書、施工合同、竣工驗收報告等）；
（五）核心管理團隊及技術人員名單、職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證書復印件；
（六）企業(yè)股權結(jié)構(gòu)說明及主要股東身份證明；
（七）無重大違法違規(guī)承諾函（需法定代表人簽字并加蓋公章）。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李金
聯(lián)系電話：15891796151
電子郵箱：460392470@qq.com （郵件主題請注明"股權收購意向-企業(yè)名稱"）
地址：四川省綿陽市涪城區(qū)
七、特別聲明
（一）本次征集活動不構(gòu)成要約或要約邀請。我司保留根據(jù)征集情況調(diào)整收購方案或終止收購計劃的權利；
（二） 意向方應對所提交材料的真實性、完整性和合法性負責，如有虛假，我司將取消其參與資格并保留追究法律責任的權利；
（三）本次收購相關信息以我司官方發(fā)布為準，未經(jīng)授權不得轉(zhuǎn)載或用于其他商業(yè)目的；
（四）我司將對所有意向方信息嚴格保密，僅用于本次收購事宜。
附件：1.收購意向響應函（格式）
四川涪創(chuàng)建工集團有限公司
2025年10月24日
附件1：收購意向響應函（格式）
致：[收購方全稱]
根據(jù)貴公司于2025年[X]月[X]日發(fā)布的《四川涪創(chuàng)建工集團有限公司實施具備建筑工程施工總承包一級資質(zhì)的施工企業(yè)股權收購征集公告》（以下簡稱"《公告》"），我公司（[標的公司全稱]，以下簡稱"我公司"）經(jīng)內(nèi)部決策程序?qū)徸h，決定響應貴公司的收購意向，并就相關事項聲明如下：
一、我公司完全符合《公告》中規(guī)定的收購標的基本要求，具備相應的資質(zhì)、業(yè)績、團隊及資源條件。
二、我公司同意按照《公告》要求提供相關材料，并保證所提供材料的真實性、準確性和完整性，不存在虛假陳述或重大遺漏。
三、我公司同意貴公司對我公司開展盡職調(diào)查，并將積極配合提供必要的資料和協(xié)助。
四、我公司同意遵守《公告》中的保密要求，對本次收購相關信息承擔保密義務。
五、我公司擬出讓的股權比例為100%。
六、其他需說明的事項：
（如無，可填寫"無"）
特此函告。
[標的公司全稱]（蓋章）
法定代表人（簽字）：
日期：2025年[X]月[X]日
（注：本響應函需加蓋標的公司公章，并由法定代表人簽字或蓋章）